Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

NOVO: Na spletni strani urada je objavljen NOV enoten seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

 

Posodobitev zajema naslednje spremembe:

 

Dne 22.10.2018 je vstopil v veljavo delegiran akt EU, ki v skladu z 50. členom ZPPDFT-1 določa visoko tvegane države.
Na seznam visoko tveganih držav je dodatno uvrščen Pakistan. 

 

Dne 19.10.2018 je FATF objavil nov seznam držav s strateškimi pomanjkljivostmi, na katerega so dodatno  uvrščene države Bahami, Bocvana in Gana, medtem ko sta državi Irak in Vanuatu brisani iz seznama.

 

V seznam smo dodali nov seznam tretjih držav, ki ne želijo prilagoditi svojih davčnih standardov in po teh vprašanjih ne sodelujejo z Evropsko Skupnostjo. To so države 
Ameriška Samoa, Guam, Ameriški deviški otoki, medtem ko sta bili Samoa ter Trinidad in Tobago na seznamu držav s povečanim tveganjem uvrščeni že pred tem.
 

Povezava do seznama držav.