 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Obvestila in sporočila  |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
26.06.2009 |
Urad RS za preprečevanje pranja denarja je na podlagi 90. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, v nadaljevanju: ZPPDFT) pripravil osnutek Smernic za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo prometa nepremičnin. Predloge in pripombe na osnutek smernic lahko pošljete na naslov mf.uppd@mf-rs.si do 27.07.2009. |
|
10.06.2009 |
Urad RS za preprečevanje pranja denarja je na podlagi 90. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, v nadaljevanju: ZPPDFT) pripravil osnutek Smernic za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo prometa plemenitih kovin in dragih kamnov ter izdelkov iz njih. Predloge in pripombe na osnutek smernic lahko pošljete na naslov mf.uppd@mf-rs.si do 30.06.2009. |
|
08.06.2009 |
Vlada Republike Slovenije je dne 04.06.2009 na svoji 30. redni seji sprejela Poročilo o delu urada RS za preprečevanje pranja denarja za leto 2008. Več o tem... |
|
14.04.2009 |
Urad RS za preprečevanje pranja denarja na podlagi 4. člena Pravilnika o določitvi pogojev, ki jih mora izpolnjevati oseba, da lahko nastopa v vlogi tretje osebe (Ur. l. RS št. 10/08; v nadaljevanju: Pravilnik), sporoča, da kot tretje osebe iz prvega odstavka 24. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Ur.l. RS, št. 60/07) od 1. aprila 2009 dalje lahko nastopajo tudi banke, borznoposredniške družbe, družbe za upravljanje, pokojninske družbe ali zavarovalnice, ki imajo sedež v Republiki Hrvaški. Urad ocenjuje, da so pogoji iz b) točke 3. člena pravilnika do nadaljnjega izpolnjeni. |
|
14.04.2009 |
Posebni odbor strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje ukrepov odkrivanja in preprečevanja pranja denarja ter financiranja terorizma (MONEYVAL) je 20. marca 2009 izdal sporočilo za javnost, v katerem še vedno opozarja na pomanjkljivosti ukrepov, ki jih za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma izvaja Republika Azerbajdžan. Opozorilo MONEYVAL-a je objavljeno na http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/About/AZE_StatMarch_en.pdf . Vse zavezance iz 4. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07) - ZPPDFT zato pozivamo, da zaradi povečanega tveganja za pranje denarja ali financiranja terorizma vsem strankam in transakcijam, povezanih z Azerbajdžanom, posvetijo posebno pozornost in jih na podlagi ZPPDFT obravnavajo s poglobljenim pregledom stranke. |
|
23.03.2009 |
Projektna skupina za finančno ukrepanje (Financial Action Task Force - FATF) je 25. februarja 2009 izdala novo sporočilo, v katerem opozarja na nekatere države, ki zaradi večjih pomanjkljivosti v svojih nacionalnih sistemih za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma še vedno predstavljajo povečano tveganje za pranje denarja ali financiranja terorizma. Vse zavezance iz 4. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07) - ZPPDFT zato pozivamo, da strankam in transakcijam, povezanih z državami iz zadevnega sporočila (Uzbekistan, Iran, Sao Tome and Principe, Pakistan in Turkmenistan), posvetijo posebno pozornost in jih na podlagi ZPPDFT obravnavajo s poglobljenim pregledom stranke. Opozorilo FATF je objavljeno na http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/18/28/42242615.pdf. |
|
16.01.2009 |
EU novice na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma |
|
14.08.2008 |
Projektna skupina za finančno ukrepanje (Financial Action Task Force - FATF) je 16. oktobra 2008 izdala novo sporočilo, v katerem opozarja na nekatere države, ki zaradi večjih pomanjkljivosti v svojih nacionalnih sistemih za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma še vedno predstavljajo povečano tveganje za pranje denarja ali financiranja terorizma. Vse zavezance iz 4. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07) - ZPPDFT zato pozivamo, da strankam in transakcijam, povezanih z državami oziroma teritoriji iz zadevnega sporočila (Uzbekistan, Iran, Pakistan, Turkmenistan, Sao Tome and Principe in Severni Ciper), posvetijo posebno pozornost in preučijo, ali jih je na podlagi ZPPDFT potrebno obravnavati s poglobljenim pregledom stranke. Opozorilo FATF je objavljeno na http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/25/17/41508956.pdf. |
|
13.06.2008 |
Financial Action Task Force (FATF) je 28. februarja 2008 izdala sporočilo, v katerem opozarja na nekatere države, ki zaradi večjih pomanjkljivosti v svojih nacionalnih sistemih za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma lahko predstavljajo povečano tveganje za pranje denarja ali financiranja terorizma. Vse zavezance iz 4. člena ZPPDFT zato pozivamo, da strankam in transakcijam, povezanih z državami oziroma teritoriji iz zadevnega sporočila (Uzbekistan, Iran, Pakistan, Turkmenistan, Sao Tome and Principe in Severni Ciper), posvetijo posebno pozornost in preučijo, ali jih je potrebno obravnavati s poglobljenim pregledom stranke. Opozorilo FATF je objavljeno na http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/16/26/40181037.pdf. |
|
18.01.2008 |
Zakon o preprečevanju
pranja denarja in financiranja terorizma,
ki je bil v Državnem zbor RS sprejet 22. 6. 2007 in v Uradnem
listu RS št. 60 objavljen 6. 7. 2007, je pričel veljati 21.
7. 2007. Ker je novi zakon glede obveznosti zavezancev, ki
so dolžni izvajati ukrepe za odkrivanje in preprečevanje pranja
denarja in financiranja terorizma, prinesel kar nekaj sprememb,
je bila uporaba nekaterih določbe II. in III. poglavja zakona
odložena za šest mesecev. Novi zakon se zato začne v celoti
uporabljati šest mesecev po objavi zakona, to je 21. 1. 2008. |
|
09.01.2008 |
Predlogi pravilnikov,
izdanih na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja
in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07) |
|
09.01.2008 |
Uredba o izvajanju
Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o podatkih o plačniku,
ki spremljajo prenose denarnih sredstev |
|
10.12.2007 |
EU novice
na področju preprečevanja pranja
denarja in financiranja terorizma  (176
KB) |
|
25.09.2007 |
EU novice na področju
preprečevanja pranja denarja in financiranja
terorizma (181
KB) |
|
09.07.2007 |
Sprejet zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT, Uradni list RS št. 60/2007 z dne 06.07.2007)« |
|
19.04.2007 |
Predlog
zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
z dne 19.04.2007 (839
KB) |
|
10.11.2006 |
Predlog zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma |
|
10.11.2006 |
Struktura zapisa podatkov ob uvedbi EUR-a |
|
|
|
| |
|
| ©
Urad RS za preprečevanje pranja denarja. |
Sprememba:
26.06.2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
