Priporočamo
- TIPOLOGIJE PRANJA DENARJA
- OBJAVLJENI SEZNAMI DRŽAV
- Opozorilo Sveta Evrope glede zlorab imena MONEYVAL v elektronskih sporočilih.
- Študija o izvajanju tretje EU direktive o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma (Final Study on the Application of the Anti-Money Laundering Directive).
- Typology research: Money laundering through private pension funds and the insurance sector.
- MONEYVAL: Objavljena poročila v zvezi z ocenjevanjem Slovenije za področje pranja denarja.
- FATF - Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process (oktober 2010).
- FATF: Money laundering and terrorist financing in the securities sector (oktober 2009).
- FATF: Proliferation Financing Report (junij 2008).
Za zavezance
- Poziv za dosledno izvajanje določil ZPPDFT pri poslovanju z osebami iz Egipta (pdf - 71kB).
- Poziv za dosledno izvajanje določil ZPPDFT pri poslovanju z osebami iz Tunizije (pdf - 66kB).
- Poziv za dosledno izvajanje določil ZPPDFT pri poslovanju z osebami iz Libije (pdf - 70kB).
- Smernice za izvajanje ZPPDFT za odvetnike, ki jih je sprejela Odvetniška zbornica Slovenije dne 12.10.2010 - povezava do dokumenta v obliki .pdf (267kB).
- Smernice za izvajanje ZPPDFT za zavezance, katerih primarni nadzornik je Agencija za zavarovalni nadzor (AZN, 23. 2. 2011) - povezava do dokumenta v obliki .pdf (2.1MB).
- Smernice za izvajanje ZPPDFT za zavezance, katerih primarni nadzornik je Agencija za trg vrednostnih papirjev. (ATVP, 15.09.2010) - povezava do dokumenta v .doc obliki (397kB)
- Smernice za izvajanje ZPPDFT za dajalce kreditov in kreditne posrednike
- Smernice za izvajanje ZPPDFT za pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo prometa nepremičnin
- Smernice za izvajanje ZPPDFT za pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo prometa plemenitih kovin in dragih kamnov ter izdelkov iz njih
- Smernice za izvajanje ZPPDFT za pravne osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo prirejanja iger na srečo (UNPIS, 6.11.2009)
- Smernice za izvajanje ZPPDFT za pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih storitev.
- Urad RS za preprečevanje pranja denarja je pripravil osnutek Uredbe o določitvi pogojev pod katerimi pravne in fizične osebe, ki izvajajo dejavnost samo občasno ali v omejenem obsegu in pri katerih obstaja nizko tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma, niso zavezane k izvajanju ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja (povezava do PDF dokumenta 31kB).