Republika Slovenija sodi med geografsko in demografsko majhne države, vendar se svoji majhnosti navkljub srečuje z resnimi problemi organiziranega in gospodarskega kriminala. V letih po osamosvojitvi se je Slovenija soočila z velikimi spremembami na političnem in gospodarskem področju, ki se med drugim odražajo v večji odprtosti države za tuji kapital. Istočasno poteka proces privatizacije, ki vodi v spremembo lastništva in obenem spreminja tudi družbo ter njeno miselnost. Vsa navedena dejstva in pa mejitev Slovenije na Italijo, Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško vplivajo tudi na pojavne oblike kriminalitete. Pri tem je v zadnjih letih opaziti trend rasti hujših oblik kriminala, med katerim velja še posebej omeniti pranje denarja.

Obvestila in sporočila

	14.08.2008	»Predlog opcijskega pravilnika o določitvi pogojev za opustitev pregleda stranke, ki bo izdan na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07)« – rok za pripombe 28.08.2008.
	13.06.2008	Financial Action Task Force (FATF) je 28. februarja 2008 izdala sporočilo, v katerem opozarja na nekatere države, ki zaradi večjih pomanjkljivosti v svojih nacionalnih sistemih za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma lahko predstavljajo povečano tveganje za pranje denarja ali financiranja terorizma. Vse zavezance iz 4. člena ZPPDFT zato pozivamo, da strankam in transakcijam, povezanih z državami oziroma teritoriji iz zadevnega sporočila (Uzbekistan, Iran, Pakistan, Turkmenistan, Sao Tome and Principe in Severni Ciper), posvetijo posebno pozornost in preučijo, ali jih je potrebno obravnavati s poglobljenim pregledom stranke. Opozorilo FATF je objavljeno na http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/16/26/40181037.pdf.
	18.01.2008	Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki je bil v Državnem zbor RS sprejet 22. 6. 2007 in v Uradnem listu RS št. 60 objavljen 6. 7. 2007, je pričel veljati 21. 7. 2007. Ker je novi zakon glede obveznosti zavezancev, ki so dolžni izvajati ukrepe za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, prinesel kar nekaj sprememb, je bila uporaba nekaterih določbe II. in III. poglavja zakona odložena za šest mesecev. Novi zakon se zato začne v celoti uporabljati šest mesecev po objavi zakona, to je 21. 1. 2008.
	09.01.2008	Predlogi pravilnikov, izdanih na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07)
	09.01.2008	Uredba o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o podatkih o plačniku, ki spremljajo prenose denarnih sredstev
	10.12.2007	EU novice na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (176 KB)
	25.09.2007	EU novice na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (181 KB)
	09.07.2007	Sprejet zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT, Uradni list RS št. 60/2007 z dne 06.07.2007)«
	19.04.2007	Predlog zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma z dne 19.04.2007 (839 KB)
	10.11.2006	Predlog zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
	10.11.2006	Struktura zapisa podatkov ob uvedbi EUR-a