Kazalo
Kontakt
Katalog inf. javnega značaja
Pomoč
Predstavitev
Mednarodno sodelovanje
Zakonodaja
Mnenja urada v zvezi z izvajanjem določil ZPPD
Mnenja urada v zvezi z izvajanjem določil ZPPDFT
Koristne povezave
domov
Zakonodaja
natisni
10.1 Obveznost sporočanja in roki
Obveznost sporočanja in roki
Popravek mnenja z dne 27.09.2008:
Izvajanje 30 člena ZPPDFT - Kontokorentna bančna razmerja s kreditnimi institucijami tretjih držav
Uporaba 9.a člena ZPPDen-1 v šestmesečnem prehodnem obdobju in uporaba 38. člena ZPPDFT v zvezi s financiranjem terorizma
Pojasnilo k opredelitvi "gotovinske transakcije nad 30.000 EUR" za koncesionarje, ki prirejajo posebne igre na srečo in seznam indikatorjev za prepoznavanje financiranja terorizma
© Urad RS za preprečevanje pranja denarja.
Sprememba: 26.02.2008
