2. SPLOŠNI
PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI
RAZPOLAGA |
2.a Organigram in podatki
o organizaciji organa |
Opis
delovnega področja organa |
Seznam
vseh notranjih organizacijskih enot |
2.b Kontaktni podatki uradne
osebe, pristojne za posredovanje informacij |
Pristojna oseba |
Darko
Muženič, univ.dipl.prav.
Urad RS za preprečevanje pranja denarja
Cankarjeva 5, p.p. 16961, 1001
Ljubljana
Tel.:(01)478 59 80
E-pošta: darko.muzenic@mf-rs.si |
2.c Seznam zakonov, podzakonskih
aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja
organa |
Zakonski
akti iz delovnega področja organa
Opozorilo: Pri dostopu do predpisov na navedenem spletnem
mestu gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo
zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih Urad
RS za preprečevanje pranja denarja ne jamči odškodninsko ali
kako drugače. |
Podzakonski
akti iz delovnega področja organa
Opozorilo: Pri dostopu do predpisov na navedenem spletnem
mestu gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo
zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih Urad
RS za preprečevanje pranja denarja ne jamči odškodninsko ali
kako drugače |
Predpisi
Evropske unije |
2.d Seznam
predlogov predpisov |
|
2.e Seznam strateških in
programskih dokumentov |
Seznam strateških in
programskih dokumentov |
|
2.f Seznam vrst upravnih
postopkov |
Vrste postopkov, ki jih
vodi organ |
Urad RS
za preprečevanje pranja denarja opravlja
naloge, ki se nanašajo na preprečevanje
in odkrivanje pranja denarja in
financiranja terorizma, ter druge
naloge določene v Zakonu o preprečevanju
pranja denarja in financiranja
terorizma (Uradni list RS, št.
60/07). V ta namen Urad sprejema,
zbira, analizira in posreduje podatke,
informacije in dokumentacijo, ki
jo pridobi v skladu z določbami
omenjenega zakona.
Urad RS za preprečevanje
pranja denarja je pooblaščen tudi
za izmenjavo podatkov s tujimi sorodnimi
organi, opravlja pa tudi vlogo osrednjega
organa po Zakonu o ratifikaciji konvencije
Sveta Evrope št. 141 o pranju, odkrivanju,
zasegu in zaplembi premoženjske koristi,
pridobljene s kaznivim dejanjem.
Urad RS za preprečevanje
pranja denarja je v skladu z določili
Zakona o prekrških (Uradni list RS,
št. 23/05) prekrškovni organ, ki
na prvi stopnji odloča glede kršitev
določil Zakona o preprečevanju pranja
denarja in financiranja terorizma
v primerih, ko se postopek o prekršku
lahko vodi po hitrem postopku.
|
2.g
Seznam evidenc, ki jih skladno
s četrtim odstavkom 82. člena ZPPDFT
upravlja Urad |
Seznam evidenc |
- evidence podatkov
o osebah in transakcijah iz 38.
člena ZPPDFT;
- evidenco podatkov
o osebah in transakcijah iz prvega
odstavka 49. člena ZPPDFT;
- evidenco o prejetih
pobudah iz 60. člena ZPPDFT;
- evidenco obvestil
in informacij iz 61. in 62. člena
ZPPDFT;
- evidenco mednarodnih
zaprosil iz 65. in 66. člena ZPPDFT;
- evidenco o iznesenih
osebnih podatkih iz države iz 67.
člena ZPPDFT;
- evidenco o kaznivih
dejanjih in prekrških iz 75. člena
ZPPDFT;
- evidenco o kršitvah
in ukrepih nadzora iz 88. člena
ZPPDFT;
- evidenco o sporočenih
dejstvih iz 74. in 89. člena ZPPDFT.
|
2.h Najpomembnejši vsebinski
sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih
dokumentov |
Seznam |
- Mnenja
Urada v zvezi z izvajanjem ZPPD
- Statistični podatki s področja pranja denarja iz 24. člena
ZPPD
- Podatki o finančnem poslovanju Urada
- Mnenja Urada v zvezi z izvajanjem
ZPPDFT«. S klikom nanjo bi moral
biti omogočen dostop do mnenj
|
