|
Urad je na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma pooblaščen za izmenjavo podatkov s tujimi sorodnimi organi in mednarodnimi organizacijami, opravlja pa tudi vlogo osrednjega organa po Zakonu o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope št. 141 o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem. Večletne izkušnje so pokazale, da si dela Urada RS za preprečevanje pranja denarja ni mogoče zamišljati brez mednarodnega sodelovanja s sorodnimi institucijami v Evropi in po svetu. Urad je ustanovni član mednarodne skupine EGMONT, ki združuje podobne organe (t.i. FIU – Financial Intelligence Units), ki se v svetu ukvarjajo s preprečevanjem in odkrivanjem pranja denarja ter v zadnjih letih tudi preprečevanjem in odkrivanjem financiranja terorizma. Skupino EGMONT, ki se bo iz neformalne skupnosti v letu 2007 preoblikovala v formalno skupnost, trenutno sestavlja 106 uradov.
Na bilateralni ravni je do 31. 7. 2006 Urad podpisal pisma o sodelovanju in izmenjavi podatkov z 29 uradi in sicer: ameriškim uradom FinCEN (http://www.fincen.gov), belgijskim uradom CTIF/CFI (http://www.ctif-cfi.be), italijanskim uradom UIC (http://www.uic.it), hrvaškim uradom USPN, češkim uradom FAU, romunskim uradom ONPCSB, slovaškim uradom Ofis UFP, bolgarskim uradom BFI (http://www.fia.minfin.bg), ciprskim uradom MOKAS, latvijskim uradom KDFIU, italijansko Guardio di Finanza, litvanskim uradom FCIS, makedonskim uradom MLPD, monaškim uradom SICCFIN (http://www.siccfin.gouv.mc), albanskim uradom DCFML, poljskim uradom General Inspector of Financial Information (http://www.mf.gov.pl), avstralskim uradom AUSTRAC (http://www.austrac.gov.au), ukrajinskim uradom State Department for Financial Monitoring within Ministry of Finance, srbskim uradom Upravo za sprečavanje pranja novca, estonskim uradom Money Laundering Information Bureau, izraelskim uradom IMPA, ruskim uradom Federal Service for Financial Monitoring (http://www.kfm.ru), črnogorskim uradom Upravo za sprečavanje pranja novca, gruzijskim uradom Financial Monitoring Service, kanadskim uradom Financial Report and Analysis Centre (http://www.fintrac.gc.ca), čilskim uradom Financial Analysis Unit (http://www.uaf.cl), bosanskim uradom Financial Intelligence Department of the State Investigation and Protection Agency (SIPA), uradom San Marina Ufficio Antiriciclaggio, Banca Centrale della Repubblica di San Marino in uradom Nizozemskih Antilov Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Že dlje časa je vsklajena tudi vsebina pisma o sodelovanju z malteškim uradom (FIAU), zato pričakujemo, da ga bomo podpisali do konca leta 2007.
Delo Urada na področju multilaterale je še vedno usmerjeno predvsem v sooblikovanje novih mednarodnih standardov in nadzor nad njihovim izvajanjem v državah članicah Sveta Evrope. Predstavniki Urada so aktivno udeleženi pri delu naslednjih mednarodnih organizacij in delovnih skupin: v Svetu Evrope (v delovni skupini MONEYVAL za področje pranja denarja: http://www.coe.int ), v Evropski Uniji (članstvo v Money Laundering Contact Committee) in Financial Action Task Force (FATF).
Urad za preprečevanje pranja denarja je v skladu s 23. členom Konvencije Sveta Evrope št. 141 o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, osrednji organ, odgovoren za pošiljanje zaprosil po tej konvenciji ali odgovorov nanje, za ugoditev takim zaprosilom ali za njihovo pošiljanje organom, pristojnim za njihovo izvedbo.
Povezave na sorodne strani:
|
