Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Državni zbor RS je dne 22.06.2007 sprejel Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT), ki je bil objavljen dne 06.07.2007 v Uradnem listu RS št. 60. Zakon prične veljati 15 dan po objavi v Uradnem listu RS, t.j. dne 21.07.2007.

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma v svojem 105. členu razveljavlja prejšnji Zakon o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 79/01in 59/02) razen njegovih 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 28., 28.a in 28.b členov, ki se uporabljajo do začetka uporabe II. in III. poglavja ZPPDFT, razen 38., 40., 41., 42., 43., 44. in 49. člena ZPPDFT. Prav tako so z dnevom uveljavitve ZPPDFT razveljavljeni naslednji podzakonski predpisi:

1. Pravilnik o organizacijah, ki jih ni potrebno identificirati pri izvajanju določenih transakcij (Uradni list RS, št. 1/04);
2. Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (skupaj z obrazcema, prilogo in navodilom o načinu izpolnjevanja obrazcev, ki so sestavni del tega pravilnika) (Uradni list RS, št. 84/01, 83/02 in 1/04);
3. Pravilnik o določitvi pogojev, pod katerimi organizacije iz 2. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja za nekatere stranke niso dolžne sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah (Uradni list RS, št. 1/04);
4. Pravilnik o načinu sporočanja podatkov odvetnika, odvetniške družbe, notarja, revizijske družbe, samostojnega revizorja ali pravne oziroma fizične osebe, ki opravlja računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja, Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Uradni list RS, št. 83/02);
5. Pravilnik o pooblaščencu, načinu izvajanja notranje kontrole, hrambi in varovanju podatkov, vodenju evidenc in strokovnem usposabljanju delavcev organizacij, odvetnikov, odvetniških družb, notarjev, revizijskih družb, samostojnih revizorjev in pravnih ali fizičnih oseb, ki opravljajo računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja (Uradni list RS, št. 88/02);
6. Pravilnik o kreditnih ali finančnih institucijah s sedežem v Evropski uniji ali v tistih državah, ki po podatkih mednarodnih organizacij ali drugih pristojnih mednarodnih subjektov upoštevajo mednarodne standarde na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja, ki jih ni potrebno identificirati pri opravljanju določenih transakcij (Uradni list RS, št. 94/02 in 48/04);
7. Pravilnik o identifikaciji stranke pri odpiranju računa ali vzpostavitvi trajnega poslovnega razmerja brez njene navzočnosti (Uradni list RS, št. 94/02, 1/04 in 48/04);
8. Pravilnik o določitvi seznama držav, ki ne upoštevajo standardov na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja (Uradni list RS, št. 72/05),

ki pa se uporabljajo do izdaje novih podzakonskih predpisov, če niso v nasprotju z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Nov pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (skupaj z obrazcema, prilogo in navodilom o načinu izpolnjevanja obrazcev, ki so sestavni del pravilnika), ki bo usklajen z novim ZPPDFT je že v pripravi in bo sprejet v najkrajšem možnem času.