• Delovni obrazci v skladu z ZPPDFT
• Podzakonski akti – neuradna prečiščena besedila

Delovni obrazci v skladu z ZPPDFT

Za zavezance iz prvega odstavka 4. člena ZPPDFT

• obrazec za sporočanje podatkov o gotovinskih transakcijah nad 30.000 EUR (obrazec I) in vseh transakcijah ali strankah, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma z navodilom za izpolnjevanje – sedmi odstavek 38. člena ZPPDFT
• obrazec za izjavo o izpolnjevanju zahtev iz pravilnika o določitvi pogojev za ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila stranke

Za zavezance iz drugega odstavka 4. člena ZPPDFT

• obrazec za sporočanje podatkov odvetnika, odvetniške družbe ali notarja z navodilom za izpolnjevanje (peti odstavek 49. člena ZPPDFT)

Za sodišča in druge državne organe

• obrazec za sporočanje podatkov o kaznivih dejanjih pranja denarja in financiranja terorističnih dejanj – drugi odstavek 75. člena in dvanajsti odstavek 83. člena ZPPDFT
• obrazec za sporočanje podatkov o kaznivih dejanjih pranja denarja in financiranja terorističnih dejanj – tretji odstavek 75. člena in dvanajsti odstavek 83. člena ZPPDFT

Podzakonski akti – neuradna prečiščena besedila

V ZPPDFT je predvidenih skupno 12 podzakonskih aktov, pri čemer je osem obveznih, štirje pa so opcijski. Za izdajo enajstih podzakonskih aktov je pooblaščen minister za finance medtem, ko je izdaja enega v pristojnosti Vlade RS. Na podlagi ZPPDFT so konec meseca januarja 2008 pričeli veljati naslednji podzakonski akti:

• Pravilnik o določitvi pogojev za ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila stranke
• Pravilnik o določitvi pogojev za obravnavo osebe kot stranke z neznatnim tveganjem za pranje denarja ali financiranje terorizma
• Pravilnik o določitvi seznama enakovrednih tretjih držav
• Pravilnik o načinu sporočanja podatkov odvetnika, odvetniške družbe ali notarja Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
• Pravilnik o določitvi pogojev, pod katerimi za nekatere stranke ni treba sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah
• Pravilnik o določitvi pogojev, ki jih mora izpolnjevati oseba, da lahko nastopa v vlogi tretje osebe
• Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
• Pravilnik o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov ter upravljanju evidenc pri organizacijah, odvetnikih, odvetniških družbah in notarjih