Kazalo
Kontakt
Katalog inf. javnega značaja
Pomoč
Predstavitev
Mednarodno sodelovanje
Zakonodaja
Sprejeti zakoni in drugi akti
ZPPDFT
ZPPD
Predlogi podzakonskih aktov
Mnenja urada v zvezi z izvajanjem določil ZPPD
Mnenja urada v zvezi z izvajanjem določil ZPPDFT
Koristne povezave
domov
Zakonodaja
Zakonodaja
natisni
Povezave
na sorodne strani
Državni zbor - zakonodaja
Uradni list RS
Register predpisov RS
Sprejeti zakoni in drugi akti
Zakonski in podzakonski akti na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja v Republiki Sloveniji
Uredba o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o podatkih o plačniku, ki spremljajo prenose denarnih sredstev
Zakon o preprečevanju pranja denarja in in financiranja terorizma
(ZPPDFT, Uradni list RS št. 60/2007 z dne 06.07.2007)
Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št.1889/2005 z dne 26. oktobra 2005 o kontroli gotovine ob vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje
(235 KB)
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/60/ES z dne 26. oktobra o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma
(521 KB)
Okvirni sklep Evropskega Sveta z dne 26. 6. 2001 o pranju denarja, identifikaciji, sledenju, zamrznitvi, zasegu in odvzemu predmetov in premoženjske koristi iz kaznivih dejanj
Sklep Evropskega Sveta z dne 17. 10. 2000 o sodelovanju med finančnimi obveščevalnimi enotami držav članic pri izmenjavi informacij
Direktiva št. 2001/97/EC Evropskega parlamenta in Evropskega sveta z dne 4. 12. 2001 o spremembah in dopolnitvah Direktive Evropskega Sveta št. 91/308/EEC o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja
Direktiva Evropskega Sveta št. 91/308/EEC o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja z dne 10. 6. 1991
Zakon o ratifikaciji Konvencije Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu
Zakon o ratifikaciji konvencije o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju
Zakon o ratifikaciji kazenskopravne konvencije Sveta Evrope o korupciji
Zakon o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem
Zakon o deviznem poslovanju
Zakon o bančništvu
Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja
Zakon o kazenskem postopku
Kazenski zakonik Republike Slovenije
Zakon o preprečevanju pranja denarja
(Ur. l. RS št. 79/01; velja od dne 25.10.2001) in
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju pranja denarja
(Ur. l. RS, št. 59/02; velja od 20.07.2002) - pred dnem 25.10.2001 je veljal stari Zakon o preprečevanju pranja denarja (Ur. l. RS, št. 36/94, 63/95 in 12/96 – obvezna razlaga)
-
Velja do 21.7.2007
© Urad RS za preprečevanje pranja denarja.
Sprememba: 20.07.2007