Zakonski in podzakonski akti na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja v Republiki Sloveniji

• Uredba o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o podatkih o plačniku, ki spremljajo prenose denarnih sredstev
• Zakon o preprečevanju pranja denarja in in financiranja terorizma (ZPPDFT, Uradni list RS št. 60/2007 z dne 06.07.2007)
• Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št.1889/2005 z dne 26. oktobra 2005 o kontroli gotovine ob vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje (235 KB)
• Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/60/ES z dne 26. oktobra o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma (521 KB)
• Okvirni sklep Evropskega Sveta z dne 26. 6. 2001 o pranju denarja, identifikaciji,  sledenju, zamrznitvi, zasegu in odvzemu predmetov in premoženjske koristi iz kaznivih dejanj
• Sklep Evropskega Sveta z dne 17. 10. 2000 o sodelovanju med finančnimi obveščevalnimi enotami držav članic pri izmenjavi informacij
• Direktiva št. 2001/97/EC Evropskega parlamenta in Evropskega sveta z dne  4. 12. 2001 o spremembah in dopolnitvah Direktive Evropskega Sveta št. 91/308/EEC o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja
• Direktiva Evropskega Sveta št. 91/308/EEC o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja z dne 10. 6. 1991
• Zakon o ratifikaciji Konvencije Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu
• Zakon o ratifikaciji konvencije o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju
• Zakon o ratifikaciji kazenskopravne konvencije Sveta Evrope o korupciji
• Zakon o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem
• Zakon o deviznem poslovanju
• Zakon o bančništvu
• Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja
• Zakon o kazenskem postopku
• Kazenski zakonik Republike Slovenije
• Zakon o preprečevanju pranja denarja (Ur. l. RS št. 79/01; velja od dne 25.10.2001) in Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju pranja denarja (Ur. l. RS, št. 59/02; velja od 20.07.2002) - pred dnem 25.10.2001 je veljal stari Zakon o preprečevanju pranja denarja (Ur. l. RS, št. 36/94, 63/95 in 12/96 – obvezna razlaga) - Velja do 21.7.2007